| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2015 |
| Кворум зборів** |
97.28 |
| Опис |
Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Особи, що iнiцiювала проведення загальних зборiв чергових зборiв, Голова та члени наглядової ради: Чабаненко О.О., Наконечний В.I., Мiтiн В.М. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Пропозицiї щодо кандидатiв до складу наглядової ради поступили вiд акцiонерiв Димитрашко О.Ф., Базиляна Б.I., Мiтiна В.М. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення зборiв. 2. Розгляд звiту директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 3. Розгляд звiту наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 4. Розгляд звiту ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2014рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора. 5. Затвердження рiчної звiтностi товариства. 6. Про розподiл прибутку. 7. Про припинення повноважень наглядової ради. 8. Обрання наглядової ради. 9. Затвердження умов договорiв з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв. За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Затвердити склад лiчильної комiсiї: Голова лiчильної комiсiї Димитрашко Олексiй Федотович, член лiчильної комiсiї Соболев Василь Володимирович, термiн повноважень лiчильної комiсiї припиняється пiсля оголошення результатiв голосування. Голосування бюлетенями. Пiдрахунок голосiв по першому питанню здiйснюється кандидатами до складу лiчильної комiсiї у присутностi секретаря зборiв, результати голосування вносяться до протоколу лiчильної комiсiї. Затвердити регламент роботи зборiв:- основна доповiдь - до 15 хвилин; - спiвдоповiдь - до 10 хвилин;- виступи в дебатах - до 5 хвилин;- вiдповiдi на запитання - до 5 хвилин;- оголошення результатiв голосування - до 10 хвилин. 2. Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк. 3. Затвердити звiт наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк. 4. Затвердити висновки ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. 5. Затвердити рiчну звiтнiсть товариства за 2014 рiк. 6. Прибуток 2014 року не розподiляти та направити на поповнення оборотних коштiв. 7. У зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинити повноваження наглядової ради у повному складi. 8. За результатами голосування до складу наглядової ради обранi: Наконечний Вiктора Iвановича Мiтiн Вiктор Михайлович Чабаненко Ольга Олександрiвна 9. Затвердити умови цивiльно - правових договорiв , що укладатимуться з членами наглядової ради; розмiр винагороди - безоплатно. Надати директору товариства Мащенко В.Л. повноваження пiдписати з членами наглядової ради цивiльно-правовi договори. 10. Попередньо схвалити значнi правочинiв, якi можуть бути вчиненнi у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв: 1. Характер правочинiв - придбання енергоресурсiв граничною сукупною вартiстю 800,0 тис. грн. 2. Характер правочинiв - придбання ( купiвля) товарiв (продукцiї) граничною сукупною вартiстю 1000,0 тис. грн. 3. Характер правочинiв - оперативна оренда граничною сукупною вартiстю майна 1000,0 тис.грн. 4. Встановити,що вартiсть правочинiв, рiшення щодо яких приймаються директором та/або наглядовою радою в межах своєї компетенцiї, встановленої статутом товариства, не включаються до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених цим рiшенням. 5. Уповноважити директора товариства , або особу , що його замiщує, протягом одного року з дати прийняття цього рiшення здiйснювати всi необхiднi дiї щодо пiдписання договорiв(угод), вказаних у цьому рiшеннi. Питання порядку денного усi розглянутi та прийнятi рiшення. Рiшення з питань 1-7, 9,10 порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй. Рiшення з 8 питання порядку денного, прийнято шляхом кумулятивного голосування, кандидати на посади членiв Наглядової ради обранi, як набравши бiльшiсть голосiв "за". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: