| |
Дата розміщення: 20.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
80.12 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Особи, що iнiцiювала проведення загальних зборiв чергових зборiв, Голова та члени наглядової ради: Чабаненко О.О., Наконечний В.I., Мiтiн В.М. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення зборiв. 2. Розгляд звiту директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 3. Розгляд звiту наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 4. Розгляд звiту ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2013рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора. 5. Затвердження рiчної звiтностi товариства. 6. Про розподiл прибутку. За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Затвердити склад лiчильної комiсiї: Голова лiчильної комiсiї Димитрашко Олексiй Федотович, член лiчильної комiсiї Соболев Василь Володимирович, термiн повноважень лiчильної комiсiї припиняється пiсля оголошення результатiв голосування. Голосування бюлетенями. Пiдрахунок голосiв по першому питанню здiйснюється кандидатами до складу лiчильної комiсiї у присутностi секретаря зборiв, результати голосування вносяться до протоколу лiчильної комiсiї. Затвердити регламент роботи зборiв: - основна доповiдь - до 15 хвилин; - спiвдоповiдь - до 10 хвилин; - виступи в дебатах - до 5 хвилин; - вiдповiдi на запитання - до 5 хвилин - оголошення результатiв голосування - до 10 хвилин. 2. Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 р. 3. Затвердити звiт наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 р. 4. Затвердити висновки ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 5. Затвердити рiчну звiтнiсть товариства за 2013рiк. 6. Прибуток 2013 року не розподiляти та направити на поповнення оборотних коштiв. Усi питання порядку денного розглянутi та прийнятi рiшення. Пiдсумки голосування з питань порядку денного, по усiм питанням порядку денного прийнятi одноголоснi рiшення: "за" - 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах; "проти" - 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах; "утримався" - 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах; "недiйснi" - 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: