| |
Дата розміщення: 24.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.11.2013 |
| Кворум зборів** |
86.51 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Особи, що ініціювала проведення загальних зборів чергових зборів, Голова та члени наглядової ради: Чабаненко О.О., Наконечний В.І., Мітін В.М. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не проводились.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку (регламенту )проведення зборів.
2. Звіт директора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 р. та визначення основних напрямків діяльності у 2013р.
3. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 р.
4. Звіт ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2012р.
5. Затвердження річної звітності товариства.
6. Про розподіл прибутку .
7. Прийняття кодексу корпоративного управління.
8. Затвердження внутрішніх положень.
За результатами розгляду, проектів рішень, питань порядку денного прийнято рішення:
1. Затвердити склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії Димитрашко Олексiй Федотович,член лічильної комісії Соболев Василь Володимирович, термін повноважень лічильної комісії припиняється після оголошення результатів голосування. Голосування бюлетенями. Підрахунок голосів по першому питанню здійснюється кандидатами до складу лічильної комісії у присутності секретаря зборів, результати голосування вносяться до протоколу лічильної комісії. Затвердити регламент роботи зборів:- основна доповідь - до 15 хвилин;- співдоповідь - до 10 хвилин;- виступи в дебатах - до 5 хвилин;- відповіді на запитання - до 5 хвилин;- оголошення результатів голосування - до 10 хвилин.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 р. та основні напрямки діяльності у 2013р.
3. Затвердити звіт наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 р.
4. Затвердити висновки ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
5. Затвердити річну звітність товариства за 2012рік.
6. Чистий прибуток 2012 року залишити нерозподіленим.
7. Затвердити Кодекс корпоративного управління
8. Затвердити внутрішні положення: "Положення про інформаційну політику", "Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість".
Підсумки голосування з питань порядку денного, по усім питанням порядку денного прийняті одноголосні рішення "за" - 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; "проти" - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; "утримався" - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; "недійсні" - 0 %голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
21.1 |
| Опис |
Чергові (річні) загальні збори товариства скликані згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не проводились.
Річні загальні збори акціонерів, які були скликані на 26 квітня 2013р., не відбулись, через недостатність кворуму , необхідного для їх проведення. Наглядовою радою прийнято рішення про повторне скликання річних загальних зборів акціонерів на 22 листопада 2013 року. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: