Пр АТ "ВКФ "ЮГСТРОЙ"

Код за ЄДРПОУ: 01391563
Телефон: 0993194059
e-mail: ugts01391563@gmail.com
Юридична адреса: 65031, Україна, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 33
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мащенко В'ячеслав Леонідович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, 01.01.1900, -
4) рік народження** 1989
5) освіта** Вища, економіст
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "СКК-АДЄП", менеджер по продажам
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.03.2013, строком на 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи. Директор є особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. До компетенції виконавчого органу належить вирішення усіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. . Директор обирається наглядовою радою. До повноважень та обов'язків директора відноситься: - організація поточної діяльності товариства;- формування та затвердження поточних планів та заходів;- розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності товариства та здійснення заходів для їх виконання; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності; - розробка та затвердження штатного розпису, правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників; - прийом та звільнення працівників;- затвердження договірних цін на продукцію, послуги; - затвердження інших внутрішніх локальних документів, необхідних для забезпечення діяльності товариства; - організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради; - забезпечення дотримання товариством норм законодавства про працю;- організація виробничо-господарської діяльності та забезпечення фінансування товариства;- надання інформації, забезпечення доступу до документів акціонерам товариства у обсягах, термінах та порядку визначеному законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства; - забезпечення зберігання документів товариства у обсягах та термінах, визначених чинним законодавством України;- здійснення оприлюднення інформації про товариство згідно вимог чинного законодавства;- створення умов та забезпечення проведення загальних зборів;- здійснення заходів щодо зберігання майна , раціонального використання обігових коштів; - ведення переговорів та укладання будь-які правочинів, договорів (контрактів) від імені товариства з дотриманням вимог закону та статуту щодо затвердження значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість;- здійснення інших повноважень, виконання інших дій, необхідних для досягнення цілей товариства, за винятком тих, що належать до компетенції наглядової ради чи загальних зборів. Директор представляє товариство у його відносинах з державними органами, підприємствами , організаціями, установами, у тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами. Питання діяльності товариства, які не передбачені статутом, відносяться до компетенції директора товариства, якщо вони не належать до компетенції загальних зборів або наглядової ради. Права та обов'язки директора визначаються чинним законодавством, статутом та контрактом, що укладається з директором. 20.03.2013р. рішенням наглядової ради припинені повноваження директора Мащенко Леоніда Івановича. Рішення наглядової ради прийнято на підставі Статуту про припинення повноваження особи у зв'язку із смертю. 20.03.2013р. рішенням наглядової ради обрано на посаду директора Мащенко В'ячеслава Леонідовича, строком на 5 років. Стаж керівної роботи (років) - 1. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "СКК-АДЄП", менеджер по продажам, директор ПрАТ " ВКФ "ЮГСТРОЙ". Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мащенко Леонід Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, 01.01.1900, -
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища, інженер-гідротехнік
6) стаж керівної роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** голова правління АТ ЗТ ВКФ "Югстрой".
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.07.2011, 20.03.2013
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи. Директор є особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. До компетенції виконавчого органу належить вирішення усіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. . Директор обирається наглядовою радою. До повноважень та обов'язків директора відноситься: - організація поточної діяльності товариства;- формування та затвердження поточних планів та заходів;- розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності товариства та здійснення заходів для їх виконання; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності; - розробка та затвердження штатного розпису, правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників; - прийом та звільнення працівників;- затвердження договірних цін на продукцію, послуги; - затвердження інших внутрішніх локальних документів, необхідних для забезпечення діяльності товариства; - організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради; - забезпечення дотримання товариством норм законодавства про працю;- організація виробничо-господарської діяльності та забезпечення фінансування товариства;- надання інформації, забезпечення доступу до документів акціонерам товариства у обсягах, термінах та порядку визначеному законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства; - забезпечення зберігання документів товариства у обсягах та термінах, визначених чинним законодавством України;- здійснення оприлюднення інформації про товариство згідно вимог чинного законодавства;- створення умов та забезпечення проведення загальних зборів;- здійснення заходів щодо зберігання майна , раціонального використання обігових коштів; - ведення переговорів та укладання будь-які правочинів, договорів (контрактів) від імені товариства з дотриманням вимог закону та статуту щодо затвердження значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість;- здійснення інших повноважень, виконання інших дій, необхідних для досягнення цілей товариства, за винятком тих, що належать до компетенції наглядової ради чи загальних зборів. Директор представляє товариство у його відносинах з державними органами, підприємствами , організаціями, установами, у тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами. Питання діяльності товариства, які не передбачені статутом, відносяться до компетенції директора товариства, якщо вони не належать до компетенції загальних зборів або наглядової ради. Права та обов'язки директора визначаються чинним законодавством, статутом та контрактом, що укладається з директором. 20.03.2013р. рішенням наглядової ради припинені повноваження директора Мащенко Леоніда Івановича. Рішення наглядової ради прийнято на підставі Статуту про припинення повноваження особи у зв'язку із смертю. 20.03.2013р. рішенням наглядової ради обрано на посаду директора Мащенко В'ячеслава Леонідовича. Стаж керівної роботи (років) - 25. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ПрАТ ВКФ "Югстрой", голова правління АТ ЗТ ВКФ "Югстрой". Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Онишко Надія Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, 01.01.1900, -
4) рік народження** 1952
5) освіта** Вища, інженер-технолог
6) стаж керівної роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер АТ ЗТ ВКФ "Югстрой".
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.1993, 19.03.2014
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи : Керую роботою бухгалтерії , здiйснює організацію бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням фiнансових ресурсiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок організації бухгалтерського облiку i звітності, бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звітності, забезпечує представлення повної інформації про фінансовий стан та результати діяльності товариства, надає податкову , статистичну та фінансову звітність товариства. Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було. (Онишко Н.Г. призначена на посаду головного бухгалтера підприємства наказом від 26.04.1993р. постійно. При перейменувані товариства на ПрАТ "ВКФ "Югстрой" повноваження як головного бухгалтера підтверджені наказом від 09.08.2011р. На дату подання звітності головний бухгалтер Онишко Н.Г. звільнена за власним бажанням наказ директора № 6 Л від 19.03.2014р.) у зв'язку з цім річну звітність емітента буде підписувати новий головний бухгалтер Алексій Олена Миколаївна, призначена на посаду з 20.03.2014р. (наказ №6Л від 19.03.2014). Стаж керівної роботи (років): 34. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПрАТ "ВКФ "Югстрой", член правління, головний бухгалтер АТЗТ "ВКФ "Югстрой", головного бухгалтера ТОВ "Комфорт-ЛВ" (за сумісництвом). Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У звітному періоді за сумісництвом займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Комфорт-ЛВ" ( м. Одеса, вул. Миколи Боровського,33). На дату подання звітності звільнена за власним бажанням.


1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попелянченко Андрій Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, 01.01.1900, -
4) рік народження** 1955
5) освіта** Середньо-спеціальна, технік-технолог
6) стаж керівної роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ ЗТ ВКФ "Югстрой"- начальник відділу.
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.07.2011, строком на 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи: Здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, перевірка достовірності даних, які містяться у фінансовій річній звітності товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності нормативним документам; своєчасність та правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку. У звітному році змін у персональному складі не відбувалося. Стаж керівної роботи: 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: АТ ЗТ ВКФ "Югстрой"- начальник відділу, начальник комерційного відділу, член правління; Пр АТ "ВКФ "Югстрой"-начальник відділу, ревізор. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. За сумісництвом займає посаду заступника директора ТОВ "Комфорт-ЛВ" ( м. Одеса, вул. Миколи Боровського,33).


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чабаненко Ольга Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, 01.01.1900, -
4) рік народження** 1952
5) освіта** Вища, інженер-технолог
6) стаж керівної роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Пр АТ "ВКФ "Югстрой" - головний економіст
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2012, строком на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи. Захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом , здійснення контролю та регулювання діяльності виконавчого органу, організація роботи наглядової ради, підготовка питань до розгляду наглядовою радою, скликання засідань наглядової ради, головування на них; вирішення питань, передбачених статутом товариства, внутрішніми положеннями , а також переданих на вирішення наглядовою радою загальними зборами. До повноважень та обов'язків голови та членів наглядової ради відноситься: - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту та у випадках, встановлених законом ; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до порядку денного, призначення голови та секретаря зборів, затвердження тексту та форми бюлетенів, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом ; - обрання та припинення повноважень директора; - затвердження умов контракту , що укладатиметься з директором , встановлення розміру винагороди; - обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його (їх) предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно ), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;- у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення товариством правочину щодо якого є заінтересованість;- утворення комітетів з питань аудиту та інформаційної політики товариства та інших комітетів, затвердження переліку питань, які передаються для вивчення та розгляду комітетам;- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря;- затвердження умов договору з ревізором, визначення особи, уповноваженої на підписання договору;- прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства; - розгляд висновків комітетів, матеріалів службових розслідувань та перевірок ревізора, аудитора , державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами товариства; - затвердження порядку використання коштів резервного фонду в межах дозволених законом статутом;- визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;- здійснення контролю за діяльністю директора з метою забезпечення відповідності господарської діяльності товариства чинному законодавству України, статуту товариства, іншим внутрішнім документам товариства;- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом та статутом. Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи: 24 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Пр АТ "ВКФ "Югстрой" - головний економіст, голова наглядової ради ; АТ ЗТ "ВКФ "Югстрой" головний економіст, заступник голови правління з питань ведення власного реєстру та фін моніторингу, член правління. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Наконечний Віктор Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, 01.01.1900, -
4) рік народження** 1949
5) освіта** Середньо-спеціальна , технік-будівельник
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Пр АТ "ВКФ "Югстрой" - майстер дільниці.
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2012, строком на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи. До повноважень та обов'язків членів наглядової ради відноситься: захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом , здійснення контролю та регулювання діяльності виконавчого органу. Як член наглядової ради приймає участь у вирішенні питань, віднесених до виключної компетенції наглядової ради або переданої на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів,зокрема: - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту та у випадках, встановлених законом ; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до порядку денного, призначення голови та секретаря зборів, затвердження тексту та форми бюлетенів, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом ; - обрання та припинення повноважень директора; - затвердження умов контракту , що укладатиметься з директором , встановлення розміру винагороди; - обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його (їх) предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно ), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;- у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення товариством правочину щодо якого є заінтересованість;- утворення комітетів з питань аудиту та інформаційної політики товариства та інших комітетів, затвердження переліку питань, які передаються для вивчення та розгляду комітетам;- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря;- затвердження умов договору з ревізором, визначення особи, уповноваженої на підписання договору;- прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства; - розгляд висновків комітетів, матеріалів службових розслідувань та перевірок ревізора, аудитора , державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами товариства; - затвердження порядку використання коштів резервного фонду в межах дозволених законом статутом;- визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;- здійснення контролю за діяльністю директора з метою забезпечення відповідності господарської діяльності товариства чинному законодавству України, статуту товариства, іншим внутрішнім документам товариства;- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом та статутом. Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи (років): 2. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Пр АТ "ВКФ "Югстрой" - майстер дільниці, член Наглядової ради; столяр-плотник. АТ ЗТ "ВКФ "Югстрой"-столяр-плотник. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мітін Віктор Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, 01.01.1900, -
4) рік народження** 1947
5) освіта** Середня
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Пр АТ "ВКФ "Югстрой" - заступник директора.
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2012, строком на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи. До повноважень та обов'язків членів наглядової ради відноситься: захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом , здійснення контролю та регулювання діяльності виконавчого органу. Як член наглядової ради приймає участь у вирішенні питань, віднесених до виключної компетенції наглядової ради або переданої на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів,зокрема: - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту та у випадках, встановлених законом ; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до порядку денного, призначення голови та секретаря зборів, затвердження тексту та форми бюлетенів, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом ; - обрання та припинення повноважень директора; - затвердження умов контракту , що укладатиметься з директором , встановлення розміру винагороди; - обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його (їх) предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно ), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;- у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення товариством правочину щодо якого є заінтересованість;- утворення комітетів з питань аудиту та інформаційної політики товариства та інших комітетів, затвердження переліку питань, які передаються для вивчення та розгляду комітетам;- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря;- затвердження умов договору з ревізором, визначення особи, уповноваженої на підписання договору;- прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства; - розгляд висновків комітетів, матеріалів службових розслідувань та перевірок ревізора, аудитора , державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами товариства; - затвердження порядку використання коштів резервного фонду в межах дозволених законом статутом;- визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;- здійснення контролю за діяльністю директора з метою забезпечення відповідності господарської діяльності товариства чинному законодавству України, статуту товариства, іншим внутрішнім документам товариства;- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом та статутом. Персональних змін щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи (років) : 21. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ВКФ "Югстрой" член Наглядової ради, заступник директора, заступник директора-директор бази; АТЗТ ВКФ "Югстрой" - заступник голови правління-директор бази, член правління. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорМащенко В'ячеслав Леонідович-, -, 01.01.1900, -000000
ДиректорМащенко Леонід Іванович-, -, 01.01.1900, -000000
Головний бухгалтерОнишко Надія Григорівна-, -, 01.01.1900, -172345.8860517234000
РевізорПопелянченко Андрій Олексійович-, -, 01.01.1900, -142114.85358314211000
Голова наглядової радиЧабаненко Ольга Олександрівна-, -, 01.01.1900, -6640.226781664000
Член наглядової радиНаконечний Віктор Іванович-, -, 01.01.1900, -98863.3764359886000
Член наглядової радиМітін Віктор Михайлович-, -, 01.01.1900, -2350.080261235000
Усього 42230 14.42311 42230 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.